数字货币已成犯罪分子洗钱首选

总部位于加利福尼亚州的区块链和加密货币安全公司CipherTrace于2018年7月发布了2018年第二季度报告，指出洗钱已成全球犯罪分子洗钱首选工具，2018年已查处的洗钱案中已有12亿美金是通过数字货币进行的，其中比特币是犯罪分子洗钱的首选。

在2017年牛市的催生下，2018年上半年数字货币的盗窃率几乎是前一年的三倍。此外，众多地下钱庄和黑客通过数字货币洗钱，他们看中的是数字货币的隐秘性和安全性。该报告将罪犯定性为“新技术的早期采用者”，并认为比特币的匿名性推动了犯罪率以6倍的速度增长。

CipherTrace描述了通过加密货币洗钱所涉及的各个步骤。首先，犯罪分子进行称为分层的“清洗”过程，包括使用混合器，转筒和链条跳跃将资金转入加密货币系统。接下来，犯罪分子部署了各种各样的转账地址，并使调查人员越来越难以找寻交易路径。值得注意的是，虽然在这个过程中犯罪分子总是失去一部分不义之财，但这样能大大降低犯罪分子的风险。

只要犯罪存在利益动机，其行为就可以通过货币的方式进行追踪，保证货币的可追踪可能是我们面对不断兴起的运用科技手段在全球搭建非法和犯罪网络的最后堡垒。如果我们放任基于加密技术的数字化货币游离于监管系统之外，所有的努力都将功亏一篑。

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