研究报告:2018上半年交易所盗窃涉款较2017全年飚升3倍

  美国网络安全公司CipherTrace 7月3日发布报告指出,2018上半年加密货币交易所盗窃涉款飚升至2017全年水平的3倍,导致相关洗钱活动随之增加3倍。

这份专注于全球反洗钱市场的报告显示,今年前6个月总共有7.61亿美元从加密货币交易所被盗,而2017全年则为2.66亿美元。

  今年前6个月总共有7.61亿美元从加密货币交易所被盗,而2017全年则为2.66亿美元。(来源:CipherTrace)

CipherTrace估计,今年的损失金额将持续追加到15亿美元,该公司正开发一套软件,以帮助加密货币交易所和对冲基金遵守反洗钱法。

CipherTrace的CEO Dave Jevans在接受路透社采访时表示,今年被盗的加密货币比去年增加了3倍,所以这个趋势显然并不乐观。

Jevans同时也是反钓鱼网站工作组的主席,这是一个致力于解决网络犯罪的全球组织。他补充说,被盗的加密货币最终都会被洗掉,以帮助犯罪分子隐藏真实身份并避免被捕,这也间接导致与加密货币相关的洗钱活动增加了3倍。

就在上个月,韩国交易所bithumb遭黑,初期估算损失金額高3,100万美元,bithumb随后发公告称实际涉款为1,700万美元。美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)亦表明对加密货币相关的犯罪行为在短期内激增感到担忧,这两年间已有约15亿美元从加密货币交易所中被盗走。

Jevans表示,世界各地的监管机构、全球执法单位和交易所正在积极探讨解决方案,以防止犯罪行为持续激增。美国联邦调查局(FBI)指出,2017年涉嫌网络犯罪的加密货币共计价值5,830万美元,它们通常被用于支付赎金,被用于执行非法计划之时,为犯罪分子提供多一层的匿名机制。

  美国联邦调查局(FBI)指出,2017年涉嫌网络犯罪的加密货币共计价值5,830万美元,它们通常被用于支付赎金。(来源:CipherTrace)

他补充说明,我们可以看到,各界集结要求加密货币纳入反洗钱法监管,这是无法避免的,它是统一的,它是全球性的。

这周三(4日),美国国税局(IRS)与澳大利亚、加拿大、荷兰和英国的税收执法当局合作,发起国际工作小组「全球税务执法单位」(简称J5),共同打击与加密货币相关的逃漏税及洗钱行为。

这些机构将在情报和刑事调查方面互相配合,以减少加密货币和网络犯罪对税收管理单位所构成的威胁,尤其针对日益趋严的跨国涉税犯罪和洗钱问题。

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